B.03Бизнесу

Защита банковских цепочек

Останавливаем мошеннические потоки в транзакционной цепочке до их завершения.

01Проблема

Финансовая преступность движется быстрее, чем ручные процессы комплаенса, и эксплуатирует разрывы между участниками rails.

02Наш метод

Описываем участников, лимиты и точки контроля транзакций.

Внедряем сценарии детекта и скоринг подозрительных потоков.

Настраиваем удержание и эскалацию по высокому риску.

Готовим регуляторную отчётность и аудиторский след.

03Что вы получаете

04Связанный кейс

Остановили $11 млн мошеннических переводов в платёжной цепочке скандинавского финтеха.

Опишите вашу ситуацию

Бесплатная консультация поможет понять, есть ли перспектива.