AEGIS VERITAS
AО компании

Aegis Veritas объединяет финансовую форензику и кибербезопасность. Мы возвращаем активы и закрываем бреши, через которые они уходят.

Принцип

Доказательство выше обещаний.

Индустрия возврата переполнена обещаниями. Мы выбрали обратное: говорим клиенту правду о шансах, работаем по доказательствам и измеряем себя фактически возвращёнными средствами.

01История
  1. 2014

    Основание в Цюрихе

    Бывший следователь финполиции и экс-CISO банка объединяют форензику и кибербезопасность под одной крышей.

  2. 2016

    Лондонский офис

    Первая крупная операция «Halcyon»: возврат €4,2 млн через цепочку эквайеров.

  3. 2018

    Крипто-форензика

    Запуск направления и движка Helix Trace после дела «Lattice» — трассировки 18,4 BTC.

  4. 2020

    Офис в Дубае

    Практика MENA и рамочное партнёрство с частной разведывательной группой Sentinel-9.

  5. 2022

    Cyber Defense division

    Отдельное направление для банков и финтехов: AML-цепочки и защита платёжных шлюзов.

  6. 2025

    $187M возвращено

    Кумулятивный объём возвратов превысил $187 млн по 3 200+ делам в 41 юрисдикции.

02Команда

Следователи, инженеры безопасности и юристы, работавшие по обе стороны финансовых преступлений.

HV

Hans-Erik Velter

Управляющий партнёр

22 года в финансовых расследованиях, бывший следователь швейцарской финансовой полиции. Руководит крупными мандатами по возврату активов.

MS

Marit Sandberg

Глава Cyber Defense

Экс-CISO скандинавского банка. Отвечает за пентест, защиту платформ и банковских цепочек.

DA

Daniyar Aitkozha

Глава крипто-форензики

MSc Cambridge. Архитектор движка трассировки Helix Trace и кросс-чейн атрибуции.

OK

Olena Kravets

Старший юрист

Международный арбитраж и трансграничное взыскание. Ведёт юридическое сопровождение возвратов.

RK

Rafael Khoury

Глава практики MENA

Руководит делами на Ближнем Востоке: forex-скам, e-money и взаимодействие с местными банками.

03Партнёры и аккредитации

Все партнёрства носят характер сотрудничества. Логотипы третьих сторон не используются.

Мы работаем в рамках сотрудничества с правоохранительными и регуляторными органами в ЕС, Великобритании, ОАЭ и СНГ. Aegis Veritas — частная организация и не является государственным органом.

Ассоциация

EFCRA

European Financial Crime Recovery Association — членство

Консорциум

IARC

International Asset Recovery Consortium — аффилиация

Разведка

Sentinel-9

Частная разведывательная группа — рамочное партнёрство

KYC

Veridian KYC

Поставщик верификации и комплаенс-данных

Право

Hartwell & Crane LLP

Международная юридическая сеть-партнёр

Технология

Helix Trace

Собственный движок блокчейн-аналитики

04Офисы
ZRH

Цюрих

LDN

Лондон

DXB

Дубай

AST

Астана

Доказательство выше обещаний.

Aegis Veritas объединяет финансовую форензику и кибербезопасность. Мы возвращаем активы и закрываем бреши, через которые они уходят.

Бесплатная консультациябесплатно