Ко всем кейсам
AV-CASE-0417Брокерский фродЕС / Кипр
Операция «Halcyon»
Возврат €4,2 млн клиенту, обманутому сетью псевдо-брокеров с общим эквайрингом.
- Референс
- AV-CASE-0417
- Регион
- ЕС / Кипр
- Срок
- 11 мес.
- Связанный кейс
- €4,2 млн
Вызов
Семь «брендов» вели на одну платформу. Вывод блокировался, а средства уже прошли через три эквайринговых компании в двух юрисдикциях.
Подход
Мы связали бренды через общий платёжный дескриптор, восстановили цепочку платежей и подали скоординированные диспуты с регуляторным давлением на эквайеров.
Результат
Возврат 96% суммы в течение 11 месяцев. Материалы переданы профильному регулятору.